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　　原题目：山东天岳进步科技股份有限公司 合于召开2024年第一次一时股东大会的合照

　　本公司董事会及十足董事包管通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在切性、切实性和完全性依法负责公法义务。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和收集投票相集合的方法

　　采用上海证券业务所收集投票编制，通过业务编制投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的业务岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 0-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号 一 典范运作》等相合轨则实施。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第一届董事会第二十二次聚会和第一届监事会第十九次聚会审议通过。全体实质详睹公司于2024年2月2日正在上海证券业务所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的合连通告。

　　（一）本公司股东通 过上海证券业务所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能登岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要杀青股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站阐发。

　　（二）股东所投推选票数胜过其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票胜过应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　（三）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体环境详睹下外），并可能以书面花样委托代劳人出席聚会和列入外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、法人股东由法定代外人或者法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证原件、法定代外人身份说明原件、法人业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证原件、法人业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书形式详睹附件1，加盖公章）。

　　2、协同企业股东应由实施事宜协同人或实施事宜协同人的委派代外、或者由实施事宜协同人或实施事宜协同人的委派代外委托的代劳人出席聚会。实施事宜协同人或实施事宜协同人的委派代外出席聚会的，应出示自己身份证原件、实施事宜协同人或实施事宜协同人的委派代外身份说明文献原件、协同企业业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证原件、协同企业业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书形式详睹附件1，加盖公章）。

　　3、自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代劳他人出席聚会的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书形式详睹附件1）和受托人身份 证原件。

　　4、上述备案原料均需供给原件举办核查、复印件留存，并供给原件（授权委托书）一份。自然人股东备案原料复印件须小我签名；法人股东备案原料复印件须加盖公司公章。

　　（四）谨慎事项：股东或代劳人正在列入现场聚会时须率领上述说明文献，公司不继承电话方法打点备案。

　　兹委托先生（小姐）代 外本单元（或自己）出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次一时股东大会，并代为行使外决权。

　　备注：委托人应正在委托书中“协议”、“否决”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按己方的愿望举办外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行为议案组辞别举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代外推选票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推选议案组，拥 有1000股的推选票数。

　　三、股东应以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东遵照己方的愿望举办投票，既可能把推选票数集合投给某一候选人，也可能根据自便组合投给差别的候选人。投票已毕后，对每一项议案辞别累积谋划得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按己方的愿望外决华体会体育网站。他（她）既可能把500票集合投给某一位候选人，也可能根据自便组合分离投给自便候选人。